Согласно сайту Informburo.KZ, передает Qazaq24.com.
В Алматы проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой R.O.I., сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Пирамида действовала под видом потребительского кооператива. Вкладчиков привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с 275 потерпевшими заключали договоры паенакопления и принимали от них взносы. При этом поступления от новых участников направляли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.
Всего потерпевшим причинили ущерб на общую сумму 217 млн тенге.
"Организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Новые организации находились под контролем руководителя потребительского кооператива R.O.I., их использовали для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями", – говорится в сообщении.
Организатора поместили под стражу сроком на два месяца. С санкции суда наложили арест на три машины, 25 квартир, а также банковские счета. Расследование продолжается.
В 2021 году прокуратура проверяла деятельность R.O.I. после жалоб вкладчиков в Талдыкоргане. 22 тысячи вкладчиков выплачивали компании ежемесячно по 50 тысяч тенге, но только 1250 из них получили жилье.