По данным сайта Liter.KZ, передает Qazaq24.com.
В столице разворачивается громкое дело в сфере долевого строительства. Департамент Агентства по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении Суюншали Мөлдір – руководителя ряда строительных компаний, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере, передает Liter.kz.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год она через подконтрольные структуры привлекала средства граждан под обещание построить коттеджный городок Nura Elite. Проект выглядел амбициозно: 37 коттеджей и 24 таунхауса. Однако на сегодняшний день строительство фактически заморожено – таунхаусы возведены лишь на уровне каркасов, несмотря на обязательства завершить работы к концу 2023 года.
“С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичены. Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими”, – сообщает пресс-служба АФМ.
Часть средств дольщиков, как выяснилось, направлялась и на другие проекты. В частности, речь идет о покупке участка в Астане под строительство ЖК “Асылхан”. При этом разрешительных документов на строительство не имелось. Тем не менее через благотворительный фонд “Біз біргеміз”, связанный с Перизат Кайрат, в СМИ распространялась информация о передаче квартиры нуждающейся женщине. Как установлено, строительство жилого комплекса даже не начиналось.
На время расследования суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.