Qazaq24.com информирует, ссылаясь на сайт Orda.kz.
Суд в Павлодаре вынес приговор организаторам финансовой пирамиды HAS. От их действий пострадали 515 казахстанцев, общий ущерб составил около 3 миллиардов тенге, сообщает Orda.kz.
Схему в 2022–2023 годах организовал уроженец Северо-Казахстанской области. Он собрал преступную группу из знакомых — жителей Астаны и Павлодарской области. Вместе они привлекали деньги людей из Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов.
Вкладчикам обещали до 70 % прибыли в месяц. Деньги собирали через компании Upgrade-AS, Holding AS, «ХАС-Логистик», light-AS и другие. Участников ещё и обязывали покупать товары в аффилированном магазине, а за привлечение новых вкладчиков платили пять процентов от их вложений.
На деле же компания только имитировала внешнеэкономическую деятельность и стройки, чтобы скрыть аферу. Большая часть денег уходила организаторам.
На первом этапе следствие установило 376 потерпевших, которые передали мошенникам более 2 миллиардов тенге. Организатора признали виновным и отправили в тюрьму, остальным участникам назначили различные сроки.
«Имущество, добытое преступным путём, конфисковали: земельные участки и квартиры в Астане и Павлодаре, 18 автомобилей и 300 миллионов тенге»,отметили в прокуратуре.
На этом работа по защите потерпевших не закончилась. В ходе дальнейшего расследования выявили ещё 139 потерпевших. Им причинили ущерб на 882,8 млн тенге.
«В результате из-за действий участников схемы пострадали 515 граждан. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 3 млрд тенге. Часть этих средств уже удалось вернуть потерпевшим», добавили в прокуратуре.
По новым обстоятельствам провели ещё одно расследование и направили дело в суд. Виновных приговорили к длительным срокам лишения свободы. Приговор вступил в силу.
Читайте также:
Финансовые пирамиды в Казахстане: как их распознать Бывшие полицейские создали финансовую пирамиду и «заработали» 100 млн тенге Тысячи казахстанцев стали жертвами жилищной аферы на миллиарды