Как сообщает Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Total.KZ.
Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов теңге.
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск россиянина Дмитрия Пунина и украинку Марину Ильину. Обоим избрали меру пресечения — содержание под стражей, сообщает Total.kz.
Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.
По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
«Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора», — сообщили в АФМ.
В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов теңге.
Любую информацию о разыскиваемых лицах необходимо сообщить в АФМ по телефону: +7 (7172) 70-84-78.