Qazaq24.com сообщает, основываясь на информации сайта Informburo.KZ.
В Казахстане разоблачили ещё одну финансовую пирамиду – на сей раз в Карагандинской области, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В регионе действовало структурное подразделение "инвестиционного проекта" Takorp. Организаторы предлагали гражданам вкладывать суммы от 30 до 50 тысяч долларов, гарантируя 100-процентную доходность.
"Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней. Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах", – рассказали в агентстве.
В пирамиду вовлекли 117 участников. В рамках следствия арестована криптовалюта на 32 тысячи долларов (17,2 млн тенге). Уголовное дело уже направили в суд, а двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.