Qazaq24.com сообщает, что по информации сайта Nur.KZ.
В Грузии задержали пятерых граждан Казахстана, числившихся в международном розыске. Одного из них подозревают в обмане на 10 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, четверо задержанных разыскивались за совершение мошенничества, один - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
В городе Батуми задержан 37-летний гражданин Казахстана, который в период с 2014 по 2020 годы в Алматы, действуя в составе организованной группы, осуществлял деятельность финансовой пирамиды под прикрытием коммерческих организаций.
Под видом инвестиций привлекались денежные средства граждан, при этом фактическая инвестиционная деятельность отсутствовала, а выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков. В результате противоправной деятельности пострадал 1451 гражданин, общий ущерб превысил 10,4 млрд тенге.
"Работа в данном направлении будет продолжена", - отметили в ведомстве.