По данным сайта Time.KZ, передает Qazaq24.com.
Больше 3 млрд тенге составил оборот двух онлайн-казино в Шымкенте
Свой преступный доход организаторы незаконного игорного бизнеса вкладывали в покупку машин, квартир и земельных участков, которые по решению суда могут быть теперь конфискованы в доход государства.
Два онлайн-казино - Bingo-37 и Lotoboom - ликвидировали борцы с экономическими преступлениями ДЭР Шымкента.
- Установлено, что в период с 2023 по 2025 год группа лиц вела незаконный игорный бизнес, принимая денежные ставки и осуществляя выплаты игрокам через банковские счета, открытые на имя более 14 дроперов, - поясняют подробности уголовного дела в Агентстве по финмониторингу. - Затем преступный доход обналичивали. Общий оборот с двух казино, как выяснилось в ходе следствия, составил 3,1 млрд тенге, из них в качестве выигрыша переведено 2,6 млрд, а в качестве дохода обналичено 685,7 млн тенге.
Суд наложил арест на незаконно приобретенное имущество, и список довольно внушительный: автомобили марки BYD DESTROYER, Lixiang L6 Max, Chevrolet Monza, SSANG YONG REXTON, CHANGAN X5 PLUS, два земельных участка с жилым домом и прочее - всего на общую сумму почти 214 млн тенге.
Следствие окончено, дело передано в суд.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент