Как передает Qazaq24.com, основываясь на информации сайта Informburo.KZ.
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода денег, полученных мошенническим путём, через так называемых дропперов. Организатора арестовали, дело направили в суд, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, подозреваемый разработал схему, при которой использовал банковские счета третьих лиц для перевода и обналичивания денег. Для этого он подыскивал дропперов и распределял роли между участниками. Им платили от 200 до 350 долларов (96 000 – 168 000 тенге).
Один из эпизодов произошёл в октябре 2025 года в Уральске. На имя студента открыли счета, а доступ к онлайн-банкингу передали организатору. Через них провели операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, после чего средства конвертировали и вывели за рубеж.
Позже студент понял, что участвует в незаконной схеме, и обратился в правоохранительные органы. Это позволило вовремя ограничить операции.
"После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов", – рассказали в агентстве.
Организатора поместили под стражу. В отношении шести его предполагаемых соучастников избрали меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направили в суд.