Согласно сайту Nur.KZ, передает Qazaq24.com.
Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
"Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств", - рассказали в ведомстве.
Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже «ATAIX». Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX».
Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.
В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы - 25 463 USDT.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.