Согласно сайту Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
Нелегальный вывод капитала угрожает экономической безопасности Казахстана, заявил на совещании в АФМ президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Total.kz.
«Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам», — сообщил Токаев.
Он поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта, напомнив, что ранее подписал новый закон «О профилактике правонарушений», который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности.
По его словам, важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно.
Согласно данным президента, в 2023 году ущерб оценивался в 325 миллиардов тенге, возмещено 53 миллиарда, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 триллиона тенге, возмещено 236 миллиардов, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 миллиардов, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 миллиардов, или 14,8%.
«Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабирования», — отметил президент.