Как стало известно Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Total.KZ.
В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры.
Столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщает Total.kz.
Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.
Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
«В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 миллиардов теңге», — уточнили в пресс-службе АФМ.
Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 миллиардов теңге.
В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
Следствием установлено перемещение цифровых активов на 19 миллионов долларов.
«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 миллиарда теңге. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», — резюмировали в АФМ.