По данным сайта Orda.kz, передает Qazaq24.com.
По версии следствия, женщина выдавала займы под залог золота без лицензии. Схему спрятали за вывеской обычной комиссионки, сообщает Orda.kz.
По данным АФМ, руководитель ТОО «Аванс 07» наладила схему кредитования под залог ювелирных изделий, хотя не имела на это права. Чтобы не привлекать внимания, бизнес оформили как комиссионный магазин «Уральск Золото». На бумаге это выглядело как договоры комиссии, а проценты за займы записывали как плату за «хранение» украшений.
Через эту схему прошло более 2000 займов. Незаконный доход превысил 128 млн тенге.
Суд арестовал автомобиль подозреваемой и изъял 6 млн тенге наличными. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Казахстан из Грузии доставили организатора онлайн-казино с многомиллиардным оборотом. По версии следствия, платформа работала через сайт bingo37.pro, где было доступно более тысячи азартных игр.
Читайте также:
Крипто-ОПГ легализовала миллиарды тенге — АФМ Детали расследования в отношении родственника экс-министра Амалбека Тшанова раскрыли в АФМ Сотрудники отдела образования в Туркестанской области похитили более полумиллиарда тенге