Согласно материалам сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Южной Кореи в Казахстан экстрадировало Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.
По данным следствия, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
«Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Улан Байболов. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге», — сообщили в АФМ.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.