Согласно материалам сайта Vlast.KZ, передает Qazaq24.com.
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в отношении интернет-ресурса Alemcredit.com, где гражданам предоставляли микрозаймы в криптовалюте, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
По версии следствия, граждан активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях.
«Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы. Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось», - отметили в АФМ.
Кроме того, информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки, а возврат денег происходил через банковские карты дропперов.
Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. Так, по данным АФМ, в ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых рассылок.
Расследование по этому делу продолжается.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.