Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Time.KZ, информирует.
Департамент АФМ по городу Алматы ведет расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», которая привлекала деньги граждан под вывеской потребительского кооператива.
Доверчивым вкладчикам предлагали выгодные программы покупки жилья и автотранспорта через договоры паенакопления. Однако никакой реальной предпринимательской деятельности кооператив не вел: выплаты старым пайщикам производились исключительно за счет взносов новых клиентов.
На текущий момент официальный статус потерпевших получили 275 человек, а суммарный ущерб достиг 217 млн тенге. Следствие выяснило, что как минимум 94 млн тенге организаторы успели перевести на подконтрольные счета аффилированных структур (включая ИП «Кәусар») под фиктивным предлогом оплаты «консультаций».
Когда в 2022 году начались судебные тяжбы, а счета основного кооператива заблокировали судоисполнители, предприимчивый организатор запустил целую сеть фирм-клонов: в Алматы открыли еще шесть кооперативов («ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek»), через которые денежные потоки уводились в обход арестов.
Главный фигурант дела взят под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы 25 квартир, 3 автомобиля и банковские счета, использовавшиеся в схеме. Расследование продолжается.
Марсель ХАМИТОВ, Алматы
___________________________________________________________
"Время" там - где удобно Вам!
Подписывайтесь на наши страницы: TELEGRAM | INSTAGRAM | THREADS | FACEBOOK | X
0