Qazaq24.com передает, что по данным сайта Orda.kz.
По версии следствия, компания предоставила поддельную страховку, чтобы получить аванс, сообщает Orda.kz.
АФМ расследует хищение бюджетных денег при строительстве жилья для социально уязвимых в Кокшетау. В ведом тве считают, что подрядчик ТОО «Айдана-ИК» похитил 211 миллионов тенге.
В декабре 2021 года городской отдел строительства заключил с компанией договор на сумму более миллиарда тенге. Чтобы получить авансовый платёж, подрядчик предоставил фиктивные договоры страхования.
«Заказчик перечислил ТОО 211 миллионов тенге, однако строительные работы в полном объёме не выполнены. Объекты в эксплуатацию не введены. Бюджетные деньги потратили на личные нужды, расчёты с контрагентами, а также обналичили»,сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.
Ранее редакция рассказывала, как АФМ создаёт сеть помощников для борьбы с финансовыми преступлениями. Теперь казахстанцы смогут официально стать «общественными помощниками» службы экономических расследований. Для этого нужно подать заявление, пройти проверки и получить регистрацию через акимат.
Читайте также:
АФМ создаёт ещё один список «неблагонадёжных» казахстанцев АФМ создаёт «доску позора» для экономических преступников Сотрудница налоговой помогла обналичить сотни миллионов тенге через фиктивные счета в ВКО — АФМ