Как сообщает Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Vlast.KZ.
В области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств. Как сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу, в Семее в рамках расследования установлены и допрошены шесть студентов университета.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денег, которые в дальнейшем дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.
«Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан», - заявили в АФМ.
Установлено, что деньги на счета дропперов переводили потерпевшие по делам, связанным с интернет-мошенничеством в 11 регионах страны: в области Абай, в Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, а также Алматы и Шымкента.
Расследование продолжается.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.