Как передает Qazaq24.com, основываясь на информации сайта Total.KZ.
Подозреваемый использовал «дроп-схему» с целью сокрытия преступных доходов.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу области Улытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов, а также дропперства, сообщает Total.kz.
С 2024 года житель Сатпаева организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлеченного курьера.
«В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению АО «Kaspi Bank», оформленному на подставное лицо — дроппера. В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в материалах расследования.
С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 миллиона тенге.
С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды ст. 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.