Как сообщает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Informburo.KZ.
В Актау суд приговорил восьмерых участников организованной преступной группы, причастных к созданию и руководству финансовой пирамидой Sax Invest, к лишению свободы на сроки от шести до семи лет, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Организаторы представляли Sax Invest как инвестиционный фонд. Они предлагали вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки. С 2018 по 2022 год в пирамиду вовлекли более тысячи жителей Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлечённых средств превысила 9 млрд тенге.
Следствие установило, что значительную часть денег вкладчики перечисляли не на счета компании, а организаторам, которые тратили средства на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие личные нужды.
Суд конфисковал в доход государства частный дом и цифровые активы. До рассмотрения гражданских исков под арестом оставили два автомобиля, две квартиры и земельный участок осуждённых.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В октябре 2024 года в Астане начали расследовать деятельность Sax Invest и задержали одного из организаторов. По данным АФМ, компания привлекла более 3000 вкладчиков, а оборот пирамиды составил 18 млн долларов. Месяц спустя в Мангистау задержали ещё одного директора Sax Invest.