Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Informburo.KZ, информирует.
Сеть ломбардов "Альби" незаконно заработала более 146 млн тенге в Алматинской и Туркестанской областях, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Компании запретили вести ломбардную деятельность, однако после смены названия на ТОО "Альби-КМ" она продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий.
"Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовали рекламу с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавали под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%", – говорится в сообщении.
Кроме того, договоры оформляли через залоговые билеты с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард". При этом расчеты проводили наличными и через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 млн тенге.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу наложили арест. Уголовное дело направили в суд.