Как передает Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Vlast.KZ.
Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора группы компаний MM Group Молдир Суюншали по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба АФМ.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite из 37 коттеджей и 24 таунхаусов, но на сегодняшний день возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить объекты до четвертого квартала 2023 года.
«С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге», - сообщили в АФМ,
При этом часть денег – 322 млн тенге – перечислены на счета Молдир Суюншали, ее супруга и матери, а 145 млн тенге обналичены. Кроме этого, часть денег дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан», однако разрешительных документов на строительство у Молдир Суюншали не было. Тем не менее она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине, фактически же строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Также в ходе следствия выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости: «Один из коттеджей, полностью оплаченный, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан».
В АФМ отметили, что подозреваемая заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
С санкции суда Молдир Суюншали находится под домашним арестом, расследование продолжается.
Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.