Как сообщает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Orda.kz.
В Северо-Казахстанской области мужчину осудили за незаконную выдачу займов без лицензии. На подпольном кредитовании он заработал 774 миллиона тенге, сообщает Orda.kz со ссылкой на АФМ.
Следствие установило 78 эпизодов. К мужчине обращались люди, которым срочно нужны были деньги, но получить кредит в банке они не могли. Работал он по двум схемам. В первом случае стороны оформляли у нотариуса договор займа, но реальные условия сделки в нём не прописывали.
«В указанную сумму включались как выданные заёмщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества»,рассказали в АФМ.
Во втором случае заём маскировали под куплю-продажу. Деньги за имущество фактически не передавали, а само оно становилось залогом. Когда заёмщик возвращал долг, договор расторгали и имущество возвращали владельцу.
На заработанные деньги мужчина скупал дорогие активы. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и конфисковал шесть квартир, Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги на 280 миллионов тенге.
Приговор пока не вступил в силу.
Ранее редакция рассказывала о том, что более 20 членов ОПГ осудили за мошенничество с кредитами на два млрд тенге. Тогда следствие установило, что обвиняемые использовали персональные данные граждан и обманом оформляли кредиты в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.
Читайте также:
Обналичили 2,5 млрд тенге: предполагаемого члена ОПГ вернули из Южной Кореи 279 млрд тенге едва не потратили на ненужные проекты в Казахстане Главного фигуранта дела о хищении 2,5 млрд тенге из Центра судебных экспертиз вернули из Вьетнама