23 человека проходят по делу о незаконном выводе 200 миллиардов теңге

В Туркестанской области пресечены каналы контрабанды и теневого оборота денежных средств на сумму 200 миллиардов теңге, передает корреспондент Total.kz.

«В рамках реализации поручений главы государства по противодействию теневой экономике прокуратурой Туркестанской области пресечена деятельность ряда незаконных финансовых и контрабандных схем. По инициативе прокуратуры в результате проведенных оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны. В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 миллиона теңге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. 

В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых 5 находятся под стражей.

«Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, Департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 миллиардов теңге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит», — заключили в прокуратуре.