Американца и украинку разыскивают за создание незаконной сети онлайн казино в Казахстане

АФМ объявило в международный розыск гражданку Украины Марину Левкович и гражданина США Дмитры Дружинскы. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, сообщает Orda.kz.

Следствие считает, что Левкович и Дружинскы координировали работу сети онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO». По версии АФМ, вокруг них действовала группа сообщников, которая подбирала персонал, налаживала платёжные каналы и обеспечивала работу сервисов.

«Чтобы замаскировать игорный бизнес, подозреваемые зарегистрировали ТОО „Бонами“, которое получило государственную лицензию букмекера под брендом „PIN-UP.KZ“. Формально компания вела легальную деятельность, но, по информации следствия, использовалась как прикрытие»,отметили в ведомстве.

В агентстве рассказали, что для проведения платежей была создана сеть фирм: ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» и позже ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти организации работали как агрегаторы. Деньги клиентов попадали на транзитные счета, затем переводились в криптовалюту и выводились за границу.

Суд уже одобрил заочную меру пресечения — арест. Левкович и Дружинскы находятся в международном розыске.

На фоне скандала в стране вспоминают закон, который подписал президент Касым-Жомарт Токаев в 2024 году. Документ запрещает госслужащим, должникам и военным участвовать в онлайн-казино. При выявлении факта человека сразу увольняют с госслужбы. Также обсуждается ужесточение наказаний за рекламу казино и схем быстрого заработка, поскольку штрафы оказались недостаточно эффективными.

Читайте также: