Госавтоинспектор и нотариус входили в группу из 9 человек: преступную схему раскрыли в Казахстане

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую подозревают в незаконной постановке на учет грузовых авто с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.

После достижения договоренности предполагаемый организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.

"В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев", - отметили в АФМ.

Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое - под домашний арест.

Уголовное дело направлено в суд.