В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов посредством схемы с использ

В Алматы двое мужчин оказались на скамье подсудимых из-за схемы с фиктивными счетами-фактурами. Ущерб государству оценил

Группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и

ТОО фактически принадлежало бывшему акиму Илийского района Багдату Карасаеву. По представлению прокуратуры Алатау

Сотрудники Генпрокуратуры, АФМ и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экс

В ВКО в рамках ОПМ «Қарасора» пресекли деятельность 20-летнего жителя другого города, подозреваемого в распространении

Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет и 8 лет лишения свободы. Двое 19-летних студентов через Teleg

"Нужна карта для переводов. Платим сразу", "Оформите банковскую карту и передайте реквизиты. Больше ничего делать не ну

По официальным данным, в 2024 году в Казахстане выявили 247 жертв торговли людьми. В 2025 году в стране зарегистрирован

В Актау вынесли приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пи

Завершено расследование одного из крупнейших дел о хищении государственных субсидий, выделенных на развитие агропромышл

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента признали пятерых подсудимых виновными в масштабных махинациях с бюджетны

Работник одного из столичных вузов организовал преступную схему по «содействию» в поступлении в университет, сообщает K

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 осужденных, п

В Астане выявили схему незаконного оформления ИИН иностранцам без их личного присутствия, сообщило Агентство по финансо

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу А

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификац

За прием, обналичивание или перевод чужих денежных средств можно получить до 7 лет лишения свободы с полной конфискаци

В Алматы выявлена схема по искусственному формированию опыта строительных работ для участия в государственных закупках.

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Аг