Завершено расследование одного из крупнейших дел о хищении государственных субсидий, выделенных на развитие агропромышл

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента признали пятерых подсудимых виновными в масштабных махинациях с бюджетны

Работник одного из столичных вузов организовал преступную схему по «содействию» в поступлении в университет, сообщает K

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 осужденных, п

В Астане выявили схему незаконного оформления ИИН иностранцам без их личного присутствия, сообщило Агентство по финансо

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу А

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификац

За прием, обналичивание или перевод чужих денежных средств можно получить до 7 лет лишения свободы с полной конфискаци

В Алматы выявлена схема по искусственному формированию опыта строительных работ для участия в государственных закупках.

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Аг

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz с

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую

В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов. Департаментом Агентства по

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ВКО пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации масшт

Сотрудники Департамента АФМ по ВКО пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени

В суде №2 города Атырау вынесли приговор участникам организованной сети по оказанию интимных услуг. В преступную схему б

В Семее вынесли приговор исполнительному директору общественного фонда «Центр семьи» Бахар САПАРГАЛИЕВОЙ за мошенничес

В Семее вынесли приговор по делу о хищении почти 130 млн тенге, которые под видом помощи малоимущим и семьям с детьми-и

Управление полиции Кокшетау расследует крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стала 85-летняя горожанка, пере