Названо число казахстанцев, получивших более 100 переводов за три месяца

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса рассказал о результатах мониторинга переводов физических лиц, передает Liter.kz.

По его словам, ведомство совместно с банками проанализировало данные по переводам за первый квартал текущего года. В ходе проверки были изучены операции клиентов десяти банков. Анализ показал, что более 115 тысяч человек за три месяца получили свыше 100 переводов на сумму более 1 млн тенге.

“Получилось 115 тысяч таких лиц на общую сумму 1 триллион”, – сообщил министр.

Как отметил глава Минфина, основная часть операций пришлась на физических лиц. По данным ведомства, речь идет примерно о 67 тысячах человек, через счета которых прошло около 670 млрд тенге.

Кроме того, в выборку попали около 7,8 тысячи нерезидентов. По ним, по словам министра, контроль будет усилен.

“Будем спрашивать, откуда эти деньги, откуда они были переведены внутри Казахстана”, – сказал Такиев.

Также в списке оказались индивидуальные предприниматели, однако объем операций по ним оказался значительно ниже, порядка 200 млрд тенге.

Министр подчеркнул, что направленные уведомления не означают автоматического привлечения к ответственности.

“По всем ним направлены уведомления, не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснительные, как так получилось”, – пояснил он.

По словам Такиева, после получения объяснений выяснилось, что значительная часть граждан занималась законной деятельностью.

“Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси, и очень много оказалось курьеров”, – отметил министр.

Он добавил, что многие из них работали через личные счета и не знали о необходимости использования соответствующих налоговых режимов. Сейчас они переводят свою деятельность в установленный законодательством формат.

Напомним, что с начала 2026 года казахстанские банки начали ежеквартально предоставлять Комитету государственных доходов информацию о мобильных переводах физических лиц. Тогда, по словам министерства, такой порядок должен был обеспечить более точное разграничение предпринимательских и личных операций физлиц. Ожидалось, что новые правила приведут к минимизации контроля за переводами, имеющими бытовой характер. А тему отслеживания переводов и цель такого решения обяснил вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов еще в октябре 2025 года.