Нельзя каждый месяц собирать на той : Минфин назвал признаки подозрительных переводов

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях частые денежные переводы на личные счета граждан могут быть расценены как подозрительные, передает ИА «NewTimes.kz»

По его словам, вопросы возникают, если на протяжении трех месяцев человек получает переводы от большого количества разных лиц.

«Если человек на протяжении трех месяцев от разных ста лиц получает переводы, это подозрительно. Он же не может каждый месяц собирать деньги то на тои, то на день рождения от разных людей», — отметил он.

Читайте также: школьные сборы: можно ли переводить деньги на карту

При этом, как подчеркнул Биржанов, если переводы носят понятный и прозрачный характер, это фиксируется системой.

«Если он собрал деньги от своих коллег — мы это видим. Если собрал на какие-то нужды — мы это видим. Если он продает товар и получает от разных лиц разные суммы, мы это тоже видим», — пояснил вице-министр.

Он подчеркнул, что при выявлении таких операций налоговые органы не применяют штрафные санкции автоматически. В начале минфин направит уведомление и попросит объяснить, почему на личные счета постоянно поступают деньги от разных лиц.

Напомним, с апреля 2026 года в Казахстане налоговая начнет следить за мобильными переводами физлиц. Но проверять будут не всех подряд.

Читайте также: Контроль мобильных переводов: кого и как затронут новые правила

Банки передадут информацию в налоговую только если совпадут сразу три условия:

Этот лимит считают от минимальной зарплаты. В 2026 году она — 85 тысяч тенге, поэтому порог составляет 1,02 млн тенге.

Речь идет о личных счетах, которые могут использоваться как «касса» для неофициального бизнеса. Если человек постоянно получает много переводов от разных людей, налоговая может посчитать это доходом и попросить объяснения.