Отбасы Банк угрожает казахстанцам полицией

Отбасы Банк информирует клиентов о необходимости строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан и условий ипотечного кредитования при оформлении ипотечных займов, передает ИА «NewTimes.kz».

Клиенты обязаны предоставлять банку достоверные, полные и актуальные сведения и документы, а также обеспечивать законное внесение первоначального взноса. Нарушения, включая предоставление ложных или поддельных документов, фиктивное перечисление средств или использование запрещенных схем формирования первоначального взноса, рассматриваются как мошенничество.

Примеры запрещенных действий:

Меры, которые банк вправе применять:

Банк также оставляет за собой право проверять достоверность сведений и источников первоначального взноса с использованием государственных информационных систем, данных кредитных бюро и иных законных источников, в том числе в рамках требований ПОД/ФТ и противодействия мошенничеству.

Предоставление ложных сведений, поддельных документов или использование незаконных схем при ипотечном кредитовании может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность:

Банк предупреждает: любые махинации с первоначальным взносом будут фиксироваться и могут привести к вызову полиции, а также к взысканию убытков и привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее стало изветсно, что Отбасы банк начнет исключать из очереди на жилье тех, кто не обновляет данные.