В Казахстане заблокировали подозрительные транзакции на сумму 58 миллионов тенге

В Генеральной прокуратуре страны сообщили о заблокированных подозрительных транзакциях на миллионы тенге, передает корреспондент Total.kz.

«В рамках работы созданного при Национальном банке РК «Анти-Фрод» центра заблокированы транзакции, совершенные по указанию мошенников на сумму более 58 миллионов тенге, из которых потерпевшим возвращены более 35 миллионов тенге. В банках второго уровня приостановлено взыскание займов 175 пострадавшим от мошенников на 175 миллионов тенге», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Также заблокировано более 3,8 тысячи сайтов, публикации с распространением мошеннических схем.

С «дропперов» из 271 миллиона тенге в гражданском порядке, взыскано 20 миллионов, по оставшимся сумам 162 иска находятся на рассмотрении.

Установлены 2 факта «дропперства», по одному делу осуждено 1 лицо, второе — на рассмотрении в суде (оба привлечены к уголовной ответственности по ст. 190 УК).

«К примеру, органами полиции задержан 26-летний гражданин, который передавал денежные средства мошенникам, поступивших от потерпевших, которых мошенники обманывали. В рамках достигнутого соглашения с банками второго уровня пресечен факт получения кредита на 7 миллионов тенге потерпевшим, который пытался оформить договор займа по требованию мошенников», — сообщили в надзорном органе.