Заемщиков принуждали отдавать деньги и жилье в СКО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает Liter.kz.

С 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам без лицензии. Чтобы придать сделкам видимость законности, в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные – в них заранее включались начисленные вознаграждения.

Процентная ставка составляла от 5 до 10% в месяц – это 60 – 120% годовых. Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые фактически служили способом маскировки займов и обеспечением их возврата. По версии следствия, преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.

“В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости. Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств”, – отметили в пресс-службе АФМ.

С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге, приобретенное на преступные доходы. Среди арестованного – две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.