Более 1,5 млрд тенге конфисковали по делу об обменнике криптовалют RAKS exchange, сообщили в Агентстве по финансовому м

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин. Расследован

Женщина организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат. В Актау вынесен приговор по д

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин, передает NU

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области провел расследование против организованной пре

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занима

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу. Департаментом Агентства по финансовому мон

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Департамент АФМ по Улытауской области проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов, а также

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиня

В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным оборо

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых акти