В Актобе ликвидирована схема отмывания денег, похищенных в результате телефонного и интернет мошенничества Аналитический интернет журнал Власть

Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, в Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников, а для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.

«Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия», - сообщили в АФМ.

Так, сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов, а затем переводились на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

Следствием установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны, сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT. Восемь подозреваемых помещены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Расследование продолжается.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть