Гражданин Турции организовал в Алматы незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур подконтрольными ему компаниям

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Аг

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz с

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере

Известные казахстанские блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова впервые за долгое время вышли на связь с подписч

Один из руководителей Нацгвардии МВД отправлен за решётку на длительный срок Скамью подсудимых теперь уже с бывшим г

Новые методики, по его словам, применяются, в частности, для исследования цифровых активов и финансовых потоков при ра

Еще одно уголовное дело возбудили против беглого экс-начальника департамента финансовой полиции Алматы Максата ДУЙСЕНО

Ему вменяют клевету и угрозы жизни, сообщает Orda.kz. В Германии возбудили уголовное дело против бывшего казахстанского

Оборот платформы превысил 224 миллиона долларов и базировался в четырех странах. Агентство по финансовому монитор

АФМ заморозило почти 10 млн долларов в крипте Сеть из тысяч кошельков, сотни наркомаркетов и оборот в сотни миллионо

АФМ ранее сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося н

В столичном межрайонном суде по уголовным делам завершается судебное разбирательство в отношении известных блогеров Ерб

У блогеров Ерболата ЖАНАБЫЛОВА и его супруги Эльмиры ТОЛЕГЕНОВОЙ перед угрозой реального наказания сдали нервы, и они

В рамках операции уже арестованы 24 человека, заблокированы активы на сумму более 12 миллионов долларов и изъято около

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов, передает Liter

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование

14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. В Костанай вынесли пригово

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, пер

По информации АФМ, подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для