Похищенные у казахстанцев деньги отмывали через счета более 150 дропперов в Актобе

В Актобе расследуют деятельность преступной группы, которую подозревают в отмывании денег, похищенных у граждан телефонными и интернет-мошенниками, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, в неё входили более 10 человек. Организаторы привлекли к преступной схеме свыше 150 дропперов, счета которых использовали для перевода и обналичивания денег.

Участники группы заранее подготавливали мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами дропперов и проводить операции без их участия.

Похищенные деньги сначала переводили через транзитные банковские, а затем – на счета подконтрольных дропперов. После этого средства направляли на криптовалютную платформу и покупали на них цифровые активы USDT (гибридная крипто-фиатная валюта, цена которой привязана к стоимости доллара). Чтобы придать операциям видимость законности, подозреваемые использовали фиктивные договоры займа и номинальные компании. Затем цифровые активы обналичивали и обменивали на иностранную валюту.

Следователи установили 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

Восемь предполагаемых участников группы поместили под стражу, ещё двоих – под домашний арест.

"Суд наложил арест на восемь квартир, автомобиль и 52 тысячи USDT, принадлежавшие подозреваемым", – сообщили в АФМ.

Дело расследуют по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.