Через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге с начала года Аналитический интернет журнал Власть

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские ячейки, в работу которых было вовлечено более 500 человек, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

За последние два месяца ведомство заблокировало свыше тысячи дроп-карт.

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек деятельность международной сети дропперов, использовавшей банковские счета граждан для легализации средств от интернет-мошенничеств.

«После блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам», — сообщили в ведомстве.

В области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссию за каждую операцию.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть