Более 112 млрд тенге отмыли мошенники через счета дропперов в Казахстане с начала года

В Казахстане более 112 млрд тенге незаконно перевели через банковские счета дропперов с начала года, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

За этот период агентство ликвидировали 33 дропперские ячейки по отмыванию денег.

"Более 40 организаторов преступных схем вовлекли более 500 человек в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов провели незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировали более тысячи дроп-карт", – говорится в сообщении.

В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность международной сети "дроповодов", которые через банковские счета казахстанцев легализовывали доходы от интернет-мошенничества. Молодых людей заманивали предложениями временной подработки. От них требовалось открыть банковские счета на своё имя и принимать деньги от жертв интернет-мошенников, пересылая их дальше, за вознаграждение.

За время работы этой схемы общий объём незаконных операций превысил 17 млн тенге. После блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. Тогда подозреваемые похитили 18-летнего парня и под угрозой насилия требовали восстановить доступ к счётам.

В другом эпизоде жительница Жетысуской области откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях. Деньги, полученные от интернет-мошенников, по указанию кураторов она принимала на свои личные банковские счета. После этого конвертировала деньги в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы, взамен получая комиссионные вознаграждения за каждую операцию.

Студенты и несовершеннолетние в Туркестанской области за вознаграждение передали доступ к интернет-банкингу анонимному куратору в Telegram. Под следствием оказались более 20 молодых людей. В АФМ казахстанцам напомнили об уголовной ответственности за участие в дропперских схемах.