Соответствующие изменения предусмотрены Законом Республики Казахстан от 24 июня 2026 года № 325-VIII «О внесении измене

Куда уходили и продолжают уходить деньги за верификацию телефонов? Версия “Времени” Есть в нашей стране жанр, которы

Для ясности, под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счё

Суды почти одновременно приняли два любопытных решения по Нурболу Назарбаеву. В одном процессе с его имущества и банков

Реконструкцию ТЭЦ-3 в Алматы — проект на 266 млрд тенге, от которого зависит, будет ли город зимой топиться газом, а не

АФМ пресекло работу крупного нелегального онлайн-казино в Северо-Казахстанской области. Через платформу прошло более 7,

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего уроженца Республики Татарста

Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничеств

К ответственности привлекли 141 участника внешнеэкономической деятельности / Фото: Делия Айдаралиева, бильд-редактор: Д

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Департаментом Агентства финансовог

В комитете госдоходов экспортерам напомнили об их обязанностях. В комитете государственных доходов напомнили бизн

В Атырау завершили расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга, которого подозревают в мошенничестве и неза

Офицер полиции намеревался немного разбогатеть, но угодил за решётку В 2025 году старший лейтенант Нурсултан ТАЛГАТ

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

Больше 3 млрд тенге составил оборот двух онлайн-казино в Шымкенте Свой преступный доход организаторы незаконного иго

30 января 2026 года Парламенту исполнилось 30 лет. На реверсе монеты изображены два здания – Сенат и Мажилис Парламента

С 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 июля 2026 года исполнено 333 809 заявлений на общую сумму около 62,71 млн долла

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

Казахстанцы потратили из программы «Нацфонд — детям» больше 62,7 миллиона долларов. Почти все деньги ушли на жильё и об

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp