21 квартира, семь авто и гостиница: сеть ломбардов Альби незаконно выдавала займы в Алматинской области

 Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби», сообщает Total.kz.

По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем организация утратила право на ведение ломбардной деятельности. 

После смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.

«Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%. При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Преступный доход превысил 146 миллионов теңге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — пояснили в АФМ.