Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресек незаконную деятельность сети ломбардов “

Преступный доход превысил 146 миллионов теңге.  Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная дея

Сеть ломбардов "Альби" незаконно заработала более 146 млн тенге в Алматинской и Туркестанской областях, сообщили в Аген

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена предполагаемая незаконная деятельность сети ломбардов «Альби», переда

В Алматы пресекли деятельность организаторов интернет-ресурса “Kizdar.net”, передает Liter.kz со ссылкой на прокуратуру

По версии следствия, женщина выдавала займы под залог золота без лицензии. Схему спрятали за вывеской обычной комиссион

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в организации не

В Северо-Казахстанской области завершили расследование в отношении кредитора, работавшего незаконно, сообщили в Агентст

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

АФМ завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его окружения, передает ИА «NewTimes.kz».По дан

Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. По

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, с

93 млн тенге заработали организаторы незаконных азартных игр из Шымкента, сообщили в Агентстве по финансовому мониторин

В Актобе вынесли приговор организаторам и участникам преступной группы, которые вели незаконный игорный бизнес, сообщил