Квартиры и элитные авто: что нашли у арестованнного владельца Актив Ломбарда Койнова

АФМ завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его окружения, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным Агентства, схема строилась вокруг сети ломбардов, объединенных с другими аффилированными компаниями в структуру «Актив Маркет». Формально эти точки работали как комиссионные магазины, но на деле выдавали дорогостоящие займы по ставкам от 1,73% до 2,07% ежедневно, что значительно превышает законодательные пределы.

Через систему, где ключевую роль играло ТОО «Актив Ломбард», заключили более 1,9 млн договоров. Доход превысил 19 млрд тенге. Следствие установило, что для легализации средств использовали фиктивные соглашения и проводили крупные транзакции через предприятия наподобие ТОО «Zeus Co», где прошло около 2,5 млрд тенге.

По решению суда арестовано имущество на сумму 8,9 млрд тенге. В список вошли квартиры, элитные автомобили и денежные активы на депозитах. Койнов помещен под стражу, материалы расследования переданы в суд.

Напомним, в прошлом году в Актобе задержали известного предпринимателя и блогера Сергея Койнова, владельца сети «Актив Ломбард». По данным следствия, он подозревается в организации масштабной схемы незаконного микрокредитования через компании под брендом «Актив Маркет». 

Филиалы «Актив Ломбард» временно прекратили работу после задержания владельца Койнова и назначения проверки со стороны Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).