Миллиарды тенге, элитные автомобили и недвижимость: суд арестовал активы владельца Актив Ломбард

Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов может пойти под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела и передало его в суд, сообщает Orda.kz.

По данным следствия, под прикрытием комиссионной торговли Койнов организовал масштабную схему микрокредитования. Через ТОО «Актив Ломбард» и аффилированные с ним компании — «One Billion Sales», «The Best Seller» и «Shark in Sales» — выдавались займы физическим лицам под залог имущества. Все эти фирмы работали под общим брендом «Актив Маркет», помещения и персонал у них совпадали.

«Заключаемые с гражданами договоры комиссии носили формальный характер. Фактически клиентам предоставляли микрокредиты под залог имущества по ставкам от 1,73 % до 2,07 % в день, что почти в пять раз превышало допустимую норму. Всего было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге»,сообщили в АФМ.

Чтобы легализовать эти деньги, Койнов и его соратники использовали фиктивные договоры и многократные переводы между счетами. Позже деньги выводили как дивиденды — так удалось легализовать более 5 миллиардов тенге. Кроме того, через компанию «Zeus Co» вывели ещё 2,2 миллиарда тенге под видом оплаты IT-услуг.

Суд арестовал имущество на сумму 8,9 миллиарда тенге. В список вошли недвижимость в Астане и ОАЭ, автомобили премиум-класса и 2,7 миллиарда тенге на депозитах. Сам Койнов помещён под стражу. Четверо предполагаемых соучастников остались под подпиской о невыезде.

Сергей Койнов родом из Астаны. В соцсетях он позиционирует себя успешным бизнесменом и инвестором. В инстаграме на него подписаны более 700 тысяч пользователей.

Нельзя встроить Instagram-пост: Публикацию нельзя встроить (аккаунт приватный, пост удалён или владелец запретил встраивание).

Ранее Orda.kz уже сообщала об этой схеме. В ней пострадали пенсионеры и социально уязвимые казахстанцы. Койнов оформил компании на доверенных людей, прикрываясь скупкой товаров и техники. На деле же там выдавали краткосрочные займы под залог имущества.

Читайте также: