Организаторов казино с оборотом более 3 миллиардов теңге осудили в Шымкенте

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершили расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom, сообщает Total.kz.

Потенциальным игрокам через WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

«Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 миллиарда теңге. На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 миллионов теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка», — сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы. Указанное имущество конфисковано в доход государства. 

Приговор не вступил в законную силу.