Онлайн казино с оборотом в 7,5 миллиарда теңге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов

Департаментом Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», функционировавшего на территории страны, передает корреспондент Total.kz.

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе мобильной платформы «Club GG Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей», — сообщили в АФМ.

Кроме того, организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц - так называемых дропперов.

Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.

Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. 
Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 миллиарда теңге.

С санкции суда наложен арест на квартиру в г.Алматы, 3 автомашины, а также денежные средства в сумме 158 миллионов, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.