Более 415 млн тенге провели через счета дропперов для онлайн казино в Караганде

В Караганде остановили работу группы дроповодов, которая принимала и выводила деньги игроков интернет-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, в январе организаторы договорились с представителями казино о проведении денежных операций в Казахстане.

"Один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе операторы работали посменно в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.

Участники схемы использовали 23 дроп-счета. Через них прошло более 415 млн тенге. 

Суд арестовал имущество:

Двух подозреваемых отправили под домашний арест. Уголовное дело передали в суд.