Контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу

Экс-президент футбольного клуба “Кызыл-Жар” Григорий ЛОРИЯ объявлен в межгосударственный розыск. Такое решение принял д

 Его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от налогов на 414 миллионов теңге. Североказахстанским д

Департаментом АФМ по СКО объявлен в межгосударственный розыск Григорий Лория 18.03.1954 года рождения, гражданин Казахст

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, передает Liter.kz. Аг

Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов теңге. Департаментом Агентст

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении группы лиц, подозреваемых

Работы проводились без соответствующего права недропользования. Департаментом Агентства по финансовому мониторинг

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Департаментом Агентства по

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресек незаконную деятельность сети ломбардов “

Приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.  Сотрудники департамента Агентства по финансов

В Северном Казахстане выявили хищение сотен миллионов тенге на месторождении Сарымбет. Железную дорогу к одному из к

Действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда теңге. Департаментом Агентства по финансовом

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельно

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует уголовное дело по факту предполаг

Одним из основных инструментов сокращения теневого оборота по-прежнему остается цифровизация и интеграция государствен

Общая сумма ущерба составила 103 миллиона теңге.  Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркес

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях. Руководителей

Месторождение Сырымбет имеет стратегическое значение для региона. Департамент Агентства по финансовому мониторинг

В Алматинской области вынесли приговор 17 участникам ОПГ. За два года они незаконно поставили на регистрационный учет

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск гражданин Республики Узбекистан Хикматов Махмуд У