Обменник для наркошопов выявили в Актобе

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Total.kz.

По данным следствия, житель Актобе организовал в соцсетях группу-обменник и привлёк к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.

«Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса», — сообщили подробности в АФМ.

Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов теңге. Организатор схемы помещен под стражу.

Расследование продолжается.