Минус один обменник для наркоденег

АФМ заморозило почти 10 млн долларов в крипте

Сеть из тысяч кошельков, сотни наркомаркетов и оборот в сотни миллионов долларов: Агентство по финансовому мониторингу в среду подвело первые итоги громкого крипторасследования.

Ведомство сообщило о ликвидации теневого криптосервиса RAKS Exchange, через который проходили финансовые потоки наркобизнеса и даркнета сразу в нескольких странах.

Как уточнили в АФМ, сервис "специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы". По оценкам следствия, через него прошли транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.

Расследование велось по принципу Follow the Money (буквально - "следуй за деньгами"). Это способ, при котором следователи не ищут сразу конкретных людей, а отслеживают движение денег: их источник, через какие счета они проходили, кто их в итоге получил, и по этим цепочкам выходят на участников схемы. По информации Агентства, в рамках расследования был проведён блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками.

Финансовый результат уже ощутим: "осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT" (вид криптовалюты, где один USDT равен одному доллару). Из них "на текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT". В АФМ подчёркивают: происхождение этих средств доказано, они зачислены на специальный счёт ведомства.

Операция имела практический эффект: "пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан, сорваны крупные поставки наркотиков и разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность наркомагазинов". В АФМ добавили, что работа по выявлению и блокировке преступных криптопотоков продолжается.

Тогжан ГАНИ, Астана