Подставные ИП и фиктивный скот: в Туркестанской области раскрыли схему хищения субсидий

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области окончено расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий, сообщает Total.kz.

По версии следствия, для реализации незаконной схемы использовались четыре индивидуальных предпринимателей (ИП), ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», формально зарегистрированные на третьих лиц.

Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

«С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий. Полученные из бюджета денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях. Общая сумма ущерба составила 103 миллиона теңге», — сообщили в АФМ.

В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: два жилых дома, четыре автомашины, парковочное место и земельный участок. Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.