Свыше 21 миллиарда теңге и 8 тысяч вкладчиков: в Конаеве осудили организаторов пирамиды Amanat Drive

Руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве, сообщает Total.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, осужденный Шүкен признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, осужденный Үрәтбек — к 1 году лишения свободы. 

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области установили, что пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 миллиард теңге.

«Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium»», — сообщили в АФМ.

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда теңге.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.